Соблюдение банком правовых основ предоставления органам внутренних дел сведений, содержащих банковскую тайну

Подробное описание обучения по курсу (программе обучения)

Программа

. Гражданское, банковское и уголовно-процессуальное законодательство о банковской тайне:

а) понятие банковской тайны в Гражданском кодексе РФ;

б) расширенное толкование банковской тайны в Законе "О банках и банковской деятельности";

в) Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» о банковской тайне;

г) Конституционный суд РФ о банковской тайне.

2. Критерии оценки законности запросов органов внутренних дел о выдаче сведений, содержащих банковскую тайну:

а) на основании Закона «О полиции», приказов МВД;

б) на основании Закона «Об оперативно-розыскной деятельности»;

в) на основании Уголовно-процессуального кодекса РФ:

- запросы оперативных подразделений МВД;

- запросы следственных подразделений МВД и СК РФ;

г) на основании других законодательных и нормативно-правовых актов (Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», писем Центрального Банка РФ, Налогового кодекса РФ);

д) на основании Закона "О банках и банковской деятельности".

3. Ответственность банка за разглашение банковской тайны. Ответственность банка за непредставление сведений (информации).

4. Легальная выдача сведений, содержащих банковскую тайну. Порядок действий банка.

• Фотографии
• Видео
• Отзывы